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润阳科技(300920) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-061 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 董事罗斌兼任空气盒子法定代表人、执行董事,回避表决。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议: (一)审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经与会董事审议,同意通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。为优 化公司投资结 ...