祥龙电业(600769) - 武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 武 汉 祥 龙 电 业 股 份 有 限 公 司 股票简称：祥龙电业 召开时间：2025 年 8 月 20 日 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 | | | 规则的议案 | 3 | | 议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议 | | | 案 | 4 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 8 月 20 日 11：00 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 律师等。 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾 （二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人 员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后， ...