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润阳科技(300920) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-063 浙江润阳新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大 会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年8月26日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025年8月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月26日上 午9:15至下午15:00。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江润阳新材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时 ...