丰山集团(603810) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件、书面报告的方式发出。会议于 2025 年 8 月 11 日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王 玉春先生、夏晖先生以通 ...