泰鸿万立(603210) - 内部审计制度（2025年8月修订）

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，提高内部审计质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规及《浙江泰鸿万立科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部，依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家相关法律、行政法规及规范性文件的规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 ...