裕元集团(00551) - 审核及风险管理委员会的职权范围

（股份代號：00551） 審核及風險管理委員會的 職權範圍 裕元工業（集團）有限公司（「本公司」，及其附屬公司，「本集團」） 的董事 （「董事」）會 （「董事會」） 於一九九九年一月二十八日決議成立審核委員 會（「委員會」），以及採納委員會之職權範圍。董事會於二零二五年八月十 一日決議重新命名委員會名稱為審核及風險管理委員會，其授權、職責及特定 職權載於下文。 成員 委員會成員由董事會委任，由不少於三(3)名成員組成，全部均為非執行董事， 其中至少一(1)名須為具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」）第 3.10(2)條所規定的適當專業資格或具備適當會計或相關財務管理專長 的獨立非執行董事。委員會的大部份成員必須為獨立非執行董事，並應符合及 維持不時上市規則第 3.13 條所規定的獨立性要求。委員會主席（「主席」）應 由董事會委任，其應由獨立非執行董事出任。 本公司現有審計事務所的前任合夥人在以下停任日期起計兩(2)年內，不得擔任 委員會成員：(a) 該名人士終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 該名人士不再 享有該公司任何財務利益的日期，以較後者為準。 授權 （於百慕達註冊成立之有限公司） ...