裕元集团(00551) - 提名委员会的职权范围

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 於二零一一年十二月二十九日決議成立提名委員會（「委員會」），以及採納委員 會之職權範圍，該授權、責任及特定職責載列如下。 作用 委員會旨在協助董事會物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，定期檢討 董事會的架構、人數、組成及多元化，並就任何為配合本公司的企業策略擬作 出的變動向董事會提出建議。 成員 委員會成員應由董事會從董事中委任。委員會應由不少於三(3)名成員組成， 其中多數成員應為獨立非執行董事，並應符合及維持不時香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.13 條所規定的獨立性要求。委員會應至少 有一名不同性別的成員。 委員會主席由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任（「委員會 主席」）。倘委員會主席缺席任何會議，則其餘與會成員應遴選一名成員（應為 董事會主席或獨立非執行董事）主持會議。委員會主席應負責領導委員會，包 括安排會議時間、準備會議議程及定時向董事會匯報。 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 00551) 提 ...