翔港科技(603499) - 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-019 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年7月29日以微信形式发出，会议 于2025年8月8日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主 持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及报告摘要》 2025 年半年度财务会计报告及 2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事 会审计委员会审议通过，提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...