城发环境(000885) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-044 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十六次会议通知于2025年8月1日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年8月11日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...