海南橡胶(601118) - 第六届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-049 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十七次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》 因工作调整，冯江娇女士不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会第十八次会 议事前审核通过，同意聘任谢琳璐女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事 会同步；同意聘任茶正早先生为公司副总经理（挂职两年）。 聘任财务总监事项事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十六次会议 审议通过。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...