无线传媒(301551) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-020 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议的通知于2025年8月1日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，其中董方、杨静、杨冰、吴日焕以通讯方式出席会议，公司部分监事、 全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公 ...