滨海能源(000695) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-049 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 经 2025 年 7 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议同意，暂缓召开股 东大会审议《关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，现发布本股东大 会通知。 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 同一表决权只能选择现场、 ...