翔港科技(603499) - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-022 上海翔港包装科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》《监事津贴制度》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届 ...