翔港科技(603499) - 关于制订、修订公司治理制度的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-023 上海翔港包装科技股份有限公司 关于制订、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进 一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度， 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修 订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进 行修订，现将相关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 监事会议事规则 | 废止 | / | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考 ...