翔港科技(603499) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 第二章 人员构成 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召 集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议并主 持审计委员 ...