翔港科技(603499) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）

第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，特制定本规则。 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 - 1 - 当履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则 规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作由公司证券事务部负 ...