棒杰股份(002634) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-075 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举董事郑维先 生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举曹远刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长 ...