永和股份(605020) - 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议 ...