美好医疗(301363) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-049 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产 业园A栋8楼801会议室 3、网络投票时间：2025年8月11日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2025年8月11日（星期一）下午 15:30召开，公司已于2025年 ...