棒杰股份(002634) - 关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-076 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分 董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女 士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），与郑维先生、沈文忠先生、 孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会部 分专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如 ...