博菲电气(001255) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-067 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通 ...