迪贝电气(603320) - 第六届董事会第一次会议决议公告

会议选举吴建荣为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-045 浙江迪贝电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员 发出了召开第六届董事会第一次会议的通知及相关材料。当日下午，第六届董事 会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事朱狄敏以通讯表决方式出席）。会 议由董事长吴建荣先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过充分审议，本次 ...