信通电子(001388) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-003 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025年8月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8 月7日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其 中董事郭炉先生、王树亭先生、刘元锁先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长 李全用先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,673.45万元，其中 ...