开能健康(300272) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 2、本次董事会会议于2025年8月11日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持并就紧急通知的原因在本次会 议上作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）因拟审议紧急事 项于2025年8月11日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议 的会议通知 ...