信通电子(001388) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的相关情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-008 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 ...