迪贝电气(603320) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-046 浙江迪贝电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次 会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、 邢懿烨先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣 先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生 为职工代表董事。 第六届董事会专门委员会名单如下： 1、董事会战略委员会： 张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。 2、董事会审计委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同 日召开了职工代表大会审议通过了《关于选 ...