驱动力(838275) - 独立董事专门会议工作制度

第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-062 广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独 ...