中国中冶(601618) - 中国中冶第三届董事会第七十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十五次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十五次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监） 的议案》 同意聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自本次董事会审 议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。董甦先生的简历详见 附件。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-040 2.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2025 年审计相关业 务约定书。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 1 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年 ...