ST银江(300020) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会应由九名董 事组成，目前共有董事七名，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为公司第六 届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-062 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）经全体董事一 致同意，第六届董事会第二十二次会议临时于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事、总经理韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...