福石控股(300071) - 2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2025-049 北京福石控股发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间:2025年8月11日(星期二)14:30。 2.现场会议召开地点:北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人:北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 5.主持人:董事长陈永亮先生。 6.网络投票时间:2025年8月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15至2025年8月11 日15:00的任意时间。 7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示: 1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发 ...