ST银江(300020) - 关于变更董事及高级管理人员并调整专门委员会委员的公告

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-063 银江技术股份有限公司 关于变更董事及高级管理人员 并补选专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日收 到王腾先生、王瑞慷先生、任刚要先生书面辞职报告。董事会根据公司战略部署， 于当日临时召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独 立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副 总经理、董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 王腾先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事 会战略委员会（主任）委员、董事会提名委员会委员职务，其辞任后仍在公司工 作。王腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王腾先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 王腾先生原定任期为 2022 年 11 月 ...