派诺科技(831175) - 独立董事专门会议制度

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-107 珠海派诺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并 ...