派诺科技(831175) - 董事会议事规则

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-086 珠海派诺科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会议事规则 名。董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 公司建立独立董事制度，设立3名独立董事，其中一名应为会计专业人士。 独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独 立董事工作制度的有关规定执行。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制 定专门委员会议事规则。上述专门委员会的组成、职责等在相应的议事规则中规 定。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第一 ...