派诺科技(831175) - 董事会秘书工作细则

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-095 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行）》及其他相关法律、 行政法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节 ...