奇正藏药(002287) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯形式召开； 1、审议通过了《关于提前赎回"奇正转债"的议案》。 2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、备查文件 ...