中国太保(601601) - 中国太保2025年第一次临时股东大会会议材料

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年 8 月 29 日 上海 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 一、会议时间：2025 年 8 月 29 日（周五）下午 13：30 二、会议地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团） 股份有限公司 三、会议主持人：傅帆董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案： 1.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立 监事会相关事项的议案》 2.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章 程>的议案》 3.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股 东会议事规则>的议案》 4.审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董 事会议事规则>的议案》 5.审议《关于选举王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份 有限公司第十届董事会非执行董事的议案》 6.审议《关于选举黄显荣先生为中国太平洋保险（集团）股份 有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理 ...