国源科技(835184) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-077 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续 ...