国源科技(835184) - 对外投资管理制度

北京世纪国源科技股份有限公司 对外投资管理制度 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<对外投资管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京世纪国源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...