国源科技(835184) - 董事会秘书工作制度

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-097 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京世纪国源科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京世纪国源科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度 ...