鸿智科技(870726) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-088 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式 发出 5.会议主持人：黄兆有 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十三 次会议、8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的 职权由董事 ...