天纺标(871753) - 独立董事工作制度

天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-059 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《天纺 标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子 ...