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天纺标(871753) - 董事会秘书工作细则
TTTSTTTS(BJ:871753)2025-08-11 11:46

证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2025-066 天纺标检测认证股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,表 决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 天纺标检测认证股份有限公司 第一条 为促进天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,保 证公司董事会秘书依法行使职权,认真履行职责,规范董事会秘书行为,充分发挥 董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《天纺标检测认证股份有限公司章程》(以下 ...