天纺标(871753) - 独立董事津贴管理制度

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-081 天纺标检测认证股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：《关于修订<独立董事津贴 管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《北 京证券交易所股票上市规则》《北 ...