天纺标(871753) - 董事会战略委员会议事规则

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-080 天纺标检测认证股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《天 纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会战略委员 ...