药易购(300937) - 董事会决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的规定，编制公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-039 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...