新晨科技(300542) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-042 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出，为保证董事会工作的效率和公司信 息披露的及时性，公司于当日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开紧急 会议。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 （一）审议并通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案》 公司于 2025 年 4 月启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式收 ...