天源迪科(300047) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第七届监事会第三次会议， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及 公司部分治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 ...