中集集团(000039) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"）第十一届董事会2025年度第7次会议通知于2025年7月30日以书面形式发出， 会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。 本公司监事列席会议。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-077 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并批准《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 1、同意本公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司与烟台国丰投资 ...