征和工业(003033) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-038 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 1 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十四次会议通知，于 2025 年 8 月 11 日山 东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，其中关联董事牟家海 回避表决。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露在《中国证券报》 ...