光库科技(300620) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-049 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件及直接送达方式送达全体董事。与会董事已 知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 1、整体方案 本次交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套 资金两部分组成。本次募集配 ...